Beberapa hari ini penipuan sering terjadi melalui dunia maya dengan berkedok bisnis online, sekarang saya mau bagi-bagi info terkait daftar pelaku penipuan serta nomor rekening yang sering digunakan. Karena modus yang berbeda dan lokasi pemasaran yang berbeda, maka saya spesifikasikan daftar tersebut per lokasi atau tempat/situs yang dijadikan sarana penipuan.
Salah satu tempat yang sering dijadikan sarana penipuan oleh pelaku bisnis online adalah sebagai berikut: (Jika ada yang baru, silahkan tambah di kotak Comment ya…)
TOKO BAGUS
BAYU IRFANSYAH/BAYU PRATAMA no hp 08576062740 rek (0204999894 an RAJIF HAFIZ)
JOVI ERLAMBANG nohp 087868686519
KHOLI INDRIANI 085755714431 rek 0111896452 (an. yang sama)
REZA ADITYA no hp 085693179742 (Yogyakarta)
Orang yang mengaku-ngaku, operasi di Toko Bagus juga. No hp 081234212088
Dedy Suarno Shop no hp nya 085342577798
FACEBOOK
Selly Yustiawati (Jadi DPO POLRI dan sudah masuk media)
Barber Shop, bisa cek infonya DISINI
Yang sudah banyak memakan korban melalui Toko Online Facebook, referensi dari Blog tetangga
- http://www.facebook.com/profile.php?id=100000460035822
(atas nama : TAUFIK HIDAYAT)
- http://www.facebook.com/profile.php?id=100000457826107
(atas nama : DEWI TAUFIK BATAM)
- http://www.facebook.com/profile.php?id=100000754406082
(atas nama : HERLINA TAUFIK NINGRUM)
- http://www.facebook.com/profile.php?id=100000213057192
(atas nama : NENENG TAUFIK TANJUNG PINANG)
- http://www.facebook.com/profile.php?id=100000551311559
( atas nama : SOFINA RAMLI TAUFIK)
- http://www.facebook.com/profile.php?id=100001461757900
(atas nama : DEWI TAUFIK RAMLI)
- http://www.facebook.com/profile.php?id=100000665917777
(atas nama : DONITA TAUFIK HIDAYAT)
- http://www.facebook.com/profile.php?id=100001331183725
(atas nama : DEWI SYAHRUL KABA KKBA)
- http://www.facebook.com/profile.php?id=100001203831442
( atas nama : MARIA TAUFIK HIDAYAT)
- http://www.facebook.com/profile.php?id=100001605305412
(atas nama : DEWI SIGIT KKBA KABA)
- http://www.facebook.com/profile.php?id=100001786925760
(atas nama : YANTI IPMAN BATAM)
- http://www.facebook.com/profile.php?id=100001707284833
(atas nama : AHMAD IPMAN)
- http://www.facebook.com/profile.php?id=100001671877885
(atas nama : ALINA KABA)
- http://www.facebook.com/profile.php?id=100001702039056
(atas nama : ALINA KABA)
- http://www.facebook.com/profile.php?id=100001700925225
(atas nama : CHAERULAH IPMAN)
- http://www.facebook.com/profile.php?id=100001686128906
(atas nama : ASANDRA KABA)
- http://www.facebook.com/profile.php?id=100001754675076
(atas nama : LISDA IPMAN TANJUNG PINANG)
- http://www.facebook.com/profile.php?id=100001496233815
(atas nama : RAMLI TAUFIK TANJUNG PINANG)
- http://www.facebook.com/profile.php?id=100001739990540
(atas nama : SYAHRUL IPMAN
Update dari komentator posting ini yaitu “Rumah” pada 08 Maret 2011
-Abu Ikhsan – 081574110022-Abu Ikhsan
http://www.facebook.com/?sk=fr&ap=1#…00001597382221
Modus Operasi: Adapun modus operandi untuk transaksi hp adalah mentransfer dp 50 % dari harga hp (sisanya yang 50 % lagi setelah barang diterima pembeli) + rp 100.000,- untuk ongkos kirim (tiki/fedex) + janji hp akan diterima 1 hari setelah dana ditransfer, namun barang hp yang dinantikan tidak kunjung datang.
Ini merupakan rekening para penipu di No.3:
- Iswan Sophian Prp BCA No 6340203842
- Iswan Sophian Prp BSM No 1287050651
- Chaerulah Prp BSM No 1287039686
- Chaerulah Prp NISP No 022130129212
- Chaerulah Prp BII No 1054501563
- Chaerulah Prp BRI No 324601005131538
- Ramli Prp DANAMON No 106745425
- Ramli Prp BSM No 1707014549
- Ramli Prp BRI Syariah No 1001301884
- Syahrul Prp BSM No 1287049608
- Irwan Prp BII No 1054501563
- Irwan Prp LIPPO Bank No 54710170900
- Taufik Hidayat Prp BCA No 2400169015
- Ruri Pratama Prp BSM No 3777000375
Berdasarkan pelacakan signal dari HP nya, sebenarnya si Penipu ini berlokasi di Jakarta bukan di Batam/Tg Pinang Kep Riau ! ! !
Berdasarkan database dari Bank Syariah Mandiri, Nama Ramli dengan No rek 1707014549 mempunyai alamat di : jln. Kali Pasir gang tembok, Rt 010/10 Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dengan no tlp : 021-8509583-92530038
KASKUS (Refensi)
ID : Mr.Wii dari thread Emergency Charger AA
ID : Itik – Pelapor : Disini
ID : gunardi0869 – Telp : 02440025038 – Gunardi – Rekening BCA 0952372481 a/n Gunar-YM : ardi_gunardi – Laporan Disini
ID : rizkaHOLIC – email: rizkaholic@gmail.com – Phone: 0856 49490694 Cek Disini
IconHp.Com – ROXY Lt 3 No.108. Laporan Klik Disini.
ASUDARA ARIF AULIA dengan Nomor Rekening BCA 5270608398 atas nama ARIF AULIA.
EDY GUNAWAN 1220734494 hp : 02712025827 dan 085728310299
ID : Hen_X – Kasus Lama : disini- Jualan di Sini -Dulunya ini moderator di FJB. Jadi belum tentu moderator tuh bisa dipercaya, namanya manusia, pasti ada kesalahan.
ID : logoformama – Ini orangnya gak pernah online lagi… mungkin dia ganti ID di kaskus (berhati-hatilah). Tapi catet aja namanya: FACHRYBank Mandiri : 1290005984253
ID Kaskus : bobbyyanuar – HP : 081572121791 BCA : 2460371841 a/n teguh budiarto
Itulah beberapa info yang bisa Blogger Fakir bagi kepada teman-teman netter dan ada sedikit tambahan berupa nomor handphone yang perlu diwaspadai diantaranya:
081276752545
081242485678
08993427863
081394152375
085220569593
082115103579
085737228882
Nomor handphone ini melakukan penipuan dari berbagai macam modus, jadi berhati-hatilah jika ada penawaran dari nomor tersebut.
Perlu diingat bahwa:
“Berdasarkan Psl 327 thun 2000 tentang UU perdagangan, barang BM/seludupan dilarang untuk dijual (Bila dilanggar berurusan dengan POLISI). “
Masih banyak bisnis yang bermanfaat dan menguntungkan tanpa merugikan orang lain. Sukses Untuk Anda
Anne tambahin jga nie daftar penipu "www.toko-celular.blogspot.com"
BalasHapusNie no sie penipu 0823-2221-3747
Nomrek BRI sie penipu 731401001875503 ats nama Dela Adisti
semoga informasi ini bermanfaat :D